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反洗钱知识问答
客户到金融资产管理公司、财产公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时,是否也需要出示身份证件?
2022-09-29
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
2022-09-29
代理他人办理相关业务时,是否也要出示有效身份证件,登记身份基本信息?
2022-09-29
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
2022-09-29
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
2022-09-29
金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
2022-09-29
客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?
2022-09-29
金融机构在履行客户身份识别时,应将哪些情况作为可疑情况上报?
2022-09-29
如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?
2022-09-29
请举几个证券业可疑交易的例子。
2022-09-29
个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?
2022-09-29
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